Lạm dụng thủ tục hải quan thông thoáng hơn, mà còn những khoảng trống, các đối tượng đã khai man, suối lách … để buôn lậu, gian lận thương mại

Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2016, đơn vị này đã bắt giữ và lập biên bản vi phạm 694 trị giá 443.400.000.000. Mặc dù số vụ vi phạm giảm hơn 45% nhưng giá trị tăng 570% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, trong đó 621 trường hợp vi phạm buôn lậu – gian lận thương mại, thủ tục hải quan …

Đối tác … “nhầm”!

Đại diện Hải quan Sài Gòn khu vực biên giới 3 cổng 3 tuần trước cho biết, đơn vị này đã xử lý và chuyển hồ sơ cho cơ quan truy tố gian lận liên quan đến thủ tục hải quan tại quốc gia Cảng Container Quốc tế (VICT).

Theo đó, Sinh học Co, Ltd (TP.HCM) để khai báo thứ tự của các SEL6061000347 cáp nhập khẩu (loại dùng để buộc tàu) xuất xứ Hàn Quốc. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra là để phát hiện lô hàng phụ tùng ô tô và khách hàng hàng hóa. Đại diện Công ty giải thích Sinh Học Đối tác Limited tại Hàn Quốc gửi hàng hoá sai. Tuy nhiên, lập luận này đã bị từ chối cơ quan hải quan, cho biết công ty đã vi phạm các chính sách quản lý kinh tế, trốn thuế, lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro của họ, khai man.

Vào tháng trước, kiểm tra lạnh container đầu tiên khai báo là một viện nghiên cứu của các địa chỉ nhập khẩu công nghệ và xuất khẩu ở quận 2, TP HCM, cơ quan chức năng phát hiện rằng hàng hoá ghi lại động cơ điện với các loại vỏ kim loại, công suất dưới 1 KW, sử dụng, có nguồn gốc ở Nhật Bản. Trong thực tế, đó là tủ lạnh, máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện … đã được sử dụng, danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Người đại diện cho biết cơ quan chức năng trong tên của mở, không biết tờ khai nhập khẩu nhưng trên các viện công nghệ đã không đến làm thủ tục thông quan và từ chối nhận hàng với lý do công ty Nhật Bản gửi sai địa chỉ.

Gần đây, Chi cục Hải quan quản lý Đầu tư phối hợp với Công an TP HCM đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một lô hàng nhập khẩu, bao gồm 265 điều hòa không khí Panasonic nhưng khai báo hải quan là các ống thép. Khán giả hàng hóa nhập khẩu đã được “ẩn bóng” Công ty Trung tâm NSSB thép (TP HCM) để khai báo hải quan và các đại lý sử dụng mã là D6718. Kết quả khảo sát cho thấy các nhân viên dịch vụ chữ ký số khai báo hải quan được sử dụng bởi một doanh nghiệp khác, các đại lý hải quan giả mạo để kê khai mẫu đơn này sau đó hàng hóa nhập lậu.

Hồi đầu tháng Sáu năm ngoái, Việt Nam Công ty MB, Ltd (Tây Ninh) cũng mở tờ khai hải quan tại cơ quan hải quan của Cục Quản lý Đầu tư – Hải quan TP Hồ Chí Minh cho các lô hàng nhập khẩu khai báo là vật liệu may mặc, với kênh vàng, trị giá hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện này là hàng điện tử, thiết bị gia dụng và thực phẩm chức năng, mỹ phẩm (loại nhập khẩu có điều kiện), trị giá hơn $ 6 tỷ USD. Nhà chức trách xác định nhân viên công ty MB Việt Nam có lợi thế là được giao quản lý, sử dụng chữ ký số và dấu của công ty con để thực hiện kê khai hàng lậu nhập khẩu.

Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng được tìm thấy trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty đã mở 12 MB Việt Nam tờ khai hải quan đối với 141 tấn hàng hóa vào các vật liệu may mặc và phụ kiện. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Kang Young Keun MB Việt Nam cũng khẳng định hàng hoá không được vận chuyển về kho của doanh nghiệp và không biết đi đâu.

Công chức Hải quan cho biết các thủ tục khai báo hải quan điện tử, mỗi tầng 1 doanh nghiệp ID và mật khẩu để truy cập vào hệ thống chữ ký kỹ thuật số, thực hiện việc khai báo hải quan. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã được giao cho nhân viên từ các chữ ký kỹ thuật số để đóng dấu … nên đã lợi dụng việc thực hiện các hành vi vi phạm không thể đoán trước.

Ngoài lợi dụng sơ hở trong các quy trình, thủ tục thông quan đối với dòng chảy bỏ qua, việc khai báo sai thông tin nhằm mục đích trốn thuế, đối tượng cũng tận dụng lợi thế của các doanh nghiệp thành lập dễ dàng để nhập khẩu, nếu phát hiện, chấp nhận “đi bộ từ những người . “chưa kể, nhiều trường hợp nhập khẩu cấp phát thông quan hàng hóa tại cảng nhưng thấy khó khăn, họ phải chèo thuyền ở cảng và không nhận được.

phòng chống chủ động, phòng chống

Lê Đình Lợi, Phó giám đốc của thành phố Hải quan TP.HCM, cho biết xử lý gian lận hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa từ các cảng, sân bay, công viên và xuất khẩu ngày càng phức tạp. Các doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở của chương trình giải phóng mặt bằng điện tử VNACCS / VCIS (mà tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thông quan nhanh hơn) để dòng khai man, từ màu đỏ sang màu vàng hoặc xanh. Đặc biệt là các vi phạm mở của thuế cao gian hàng để trốn thuế hàng hóa thuế thấp hoặc hàng kém chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam …

Ngoài ra, một số doanh nghiệp không mở tờ khai tại TP.HCM mà hàng hóa cảng đi cảng khác để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. “Họ tận dụng lợi thế của hàng hóa quá cảnh qua các nước Việt Nam, nhưng khi tập trung tại một địa chỉ nhất định trong khu vực biên giới (chẳng hạn như các cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh) và sau đó một lần nữa quay trở lại với người tiêu dùng trong nước” – ông Lợi dẫn chung.

Theo lợi thế của mình, có ghi lại rằng, “sạch”, người vi phạm là cơ quan hải quan xử lý kinh doanh đã giải thể, sau đó đi xin giấy phép thành lập doanh nghiệp mới thông qua các cơ quan chức năng. “Vào thời điểm xảy ra sự việc, cơ quan chức năng kiểm tra, nó là khó khăn để đi bởi chủ sở hữu quyền công tố,” – ông nói lợi nhuận thực tế.

Huỳnh Thị Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan hàng hoá đầu tư, các chính sách hải quan đối với nhiều chuyên nghiệp thời gian gần đây, các ưu tiên cho đại lý hải quan trong việc hỗ trợ các thủ tục kinh doanh. Tuy nhiên, cần có sàng lọc thời gian, thống kê những đại lý có uy tín. Bởi vì, về nguyên tắc, các chữ ký số của doanh nghiệp là vì chúng rất dễ để quản lý, nhưng nếu tiếp xúc với những người xấu lợi dụng, bao gồm cả các đại lý hoặc nhân viên. Chưa kể, thông tin của từng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm tốt, để được trích dẫn đối tượng cũng dễ bị chú ý xấu. Từ đó, họ đã khai báo lợi thế và nhập khẩu hàng hóa mà các doanh nghiệp hoàn toàn không có ý tưởng nếu các cơ quan chức năng không phát hiện.